Начальник отдела анализа клиентов ПОДФТ Управления финансового мониторинга

Высшее экономическое или юридическое образование

• Опыт работы в банковской сфере в области ПОДФТ от 3 лет
• Знание нормативных документов, регламентирующих деятельность кредитной организации, в тч по вопросам ПОДФТ/ФРОМУ
• Знание MS Office (Excel, PP – продвинутый уровень)
• Приветствуем сотрудников с высоким уровнем самоорганизации, идеями и желанием менять процессы к лучшему

Руководство Отделом

• Оптимизация бизнес процессов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела
• Анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление заключений
• Автоматизация процессов анализа операций клиентов в целях выявления признаков сомнительных и применения мер к таким клиентам
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов (ЦБ, Росфинмониторинг)
• Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Пятидневная рабочая неделя, пн.-чт. - с 9 до 18, в пт. до 16.45
• Испытательный срок 3 месяца
• ДМС после испытательного срока
• Корпоративная столовая в здании Банка
• Доплата больничного до 100 % заработка на сотрудника и его детей