Главный/ Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Требования к кандидату
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Опыт работы в санкционном комплаенсе с функционалом анализа клиентских платежей от 6 мес.;
- Знания в области международных санкций (США, ЕС и др.);
- Знание английского языка на уровне не ниже Upper Intermediate;
- Знание MS Office (Excel, PP – продвинутый уровень).
Обязанности сотрудника
- Анализ международных санкций и их применение;
- Анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным стандартам;
- Анализ клиентской базы на предмет выявления совпадений с фигурантами санкционных списков;
- Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов;
- Консультирование сотрудников банка по вопросам возможности осуществления платежей с точки зрения санкционного законодательства и корпоративных стандартов;
- Проведение обучающих мероприятий для сотрудников по вопросам применения международных санкций;
- Подготовка аналитических заключений по вопросам, связанным с применением международных санкций;
- Разработка технических требований в части доработок, относящихся к функционалу подразделения международного комплаенса;
- Участие в подготовке и направлении отчётности в рамках FATCA/CRS.
Условия работы
- Полный рабочий день в офисе (возможен частично формат удаленной работы): Пн-чт.: 09:00-18:00/10:00-19:00ч; Пт.:09:00-16:45ч.;
- Испытательный срок 3 месяца;
- Программа ДМС после испытательного срока;
- Столовая в здании Банка;
- Доплата больничного на сотрудника и его детей до 100 % заработка;
- Своя корпоративная охраняемая парковка для автомобилей сотрудников.
Требования к кандидату
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Опыт работы в санкционном комплаенсе с функционалом анализа клиентских платежей от 6 мес.;
- Знания в области международных санкций (США, ЕС и др.);
- Знание английского языка на уровне не ниже Upper Intermediate;
- Знание MS Office (Excel, PP – продвинутый уровень).
Обязанности сотрудника
- Анализ международных санкций и их применение;
- Анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным стандартам;
- Анализ клиентской базы на предмет выявления совпадений с фигурантами санкционных списков;
- Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов;
- Консультирование сотрудников банка по вопросам возможности осуществления платежей с точки зрения санкционного законодательства и корпоративных стандартов;
- Проведение обучающих мероприятий для сотрудников по вопросам применения международных санкций;
- Подготовка аналитических заключений по вопросам, связанным с применением международных санкций;
- Разработка технических требований в части доработок, относящихся к функционалу подразделения международного комплаенса;
- Участие в подготовке и направлении отчётности в рамках FATCA/CRS.
Условия работы
- Полный рабочий день в офисе (возможен частично формат удаленной работы): Пн-чт.: 09:00-18:00/10:00-19:00ч; Пт.:09:00-16:45ч.;
- Испытательный срок 3 месяца;
- Программа ДМС после испытательного срока;
- Столовая в здании Банка;
- Доплата больничного на сотрудника и его детей до 100 % заработка;
- Своя корпоративная охраняемая парковка для автомобилей сотрудников.
