Вовлечение в дропперство

Дроппер — это человек, который, зачастую не осознавая всей угрозы, становится посредником в преступной схеме. Мошенники привлекают дропперов, чтобы скрыть свои следы и обналичить незаконно полученные деньги. Дроппер выполняет различные поручения, такие как:

Открытие банковских карт на свое имя и передача их злоумышленникам;

Перевод денег на чужие счета;

Снятие наличных с карты и передача их третьим лицам.

Эти действия могут быть частью мошеннической схемы, и человек, выполняющий их, становится соучастником преступления.

Злоумышленники часто предлагают «легкую подработку» через соцсети, мессенджеры и сайты объявлений. Для этого от человека требуется всего лишь банковская карта или доступ к онлайн-банку. Мошенники выбирают тех, кто находится в финансовой нужде или не имеет опыта в финансовых вопросах. В группе риска оказываются подростки, студенты, пенсионеры, а также приезжие, переезжающие в крупные города. Эти люди, не имея необходимого опыта или не подозревая о рисках, могут легко согласиться на заманчивое предложение мошенников.

Мошенники используют различные уловки, чтобы заманить людей в свои схемы, предлагая «легкую подработку» с заманчивыми условиями:

Администратор лотереи. Человеку предлагают роль администратора, который должен перечислять призы победителям или отправлять прибыль участникам проекта. Мошенники часто придумывают путаные оправдания, почему не могут провести переводы самостоятельно.

Помощник банка. Мошенники представляются сотрудниками банка, которым нужно выполнить план по выдаче карт. Людям предлагают оформить карту и передать ее или предоставить доступ к онлайн-банку. За каждого друга, который также откроет карту, обещают бонус.

Сотрудник полиции. Мошенники выдают себя за правоохранителей и убеждают человека помочь в расследовании. Легенда заключается в том, что нужно получить на свою карту украденные деньги, а затем передать их следователям. За «помощь» обещают вознаграждение и даже официальное трудоустройство в МВД.

Обход санкций. Мошенники предлагают подработку от имени банка или брокерской компании, утверждая, что могут вернуть в Россию активы, заблокированные за рубежом из-за санкций. Человеку предлагают принять перевод и перевести деньги на «безопасный» счет.

Не передавайте данные своей банковской карты третьим лицам.

Не отдавайте свою карту и не предоставляйте доступ к онлайн-банку.

Не переводите деньги на чужие счета по просьбе незнакомых людей..

Не снимайте деньги в банкомате для незнакомых лиц.

Сообщите о подозрительных просьбах в полицию.

Прекратите все контакты с мошенниками. Если вам угрожают, немедленно обратитесь в полицию с заявлением о том, что вас обманом вовлекли в преступление.

Заблокируйте карту и доступ к счетам. Если вы передали карту или данные мошенникам, сразу свяжитесь с Банком и заблокируйте все доступы.

Обратитесь в Банк. Если Банк заблокировал ваши карты, объясните свою ситуацию и попросите помощи.