Начальник Отдела ПОДФТ Управления финансового мониторинга
Requirements for the candidate
- Высшее экономическое или юридическое образование
- Опыт работы в банковской сфере в области ПОДФТ от 3 лет
- Знание нормативных документов, регламентирующих деятельность кредитной организации, в тч по вопросам ПОДФТ/ФРОМУ
- Знание MS Office (Excel, PP – продвинутый уровень)
- Приветствуем сотрудников с высоким уровнем самоорганизации, идеями и желанием менять процессы к лучшему
Employee responsibilities
- Руководство Отделом
- Оптимизация бизнес процессов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела
- Анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление заключений
- Автоматизация процессов анализа операций клиентов в целях выявления признаков сомнительных и применения мер к таким клиентам
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов (ЦБ, Росфинмониторинг)
- Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
Working conditions
- Пятидневная рабочая неделя, пн.-чт. - с 9 до 18, в пт. до 16.45
- Испытательный срок 3 месяца
- ДМС после испытательного срока
- Корпоративная столовая в здании Банка
- Доплата больничного до 100 % заработка на сотрудника и его детей
Requirements for the candidate
- Высшее экономическое или юридическое образование
- Опыт работы в банковской сфере в области ПОДФТ от 3 лет
- Знание нормативных документов, регламентирующих деятельность кредитной организации, в тч по вопросам ПОДФТ/ФРОМУ
- Знание MS Office (Excel, PP – продвинутый уровень)
- Приветствуем сотрудников с высоким уровнем самоорганизации, идеями и желанием менять процессы к лучшему
Employee responsibilities
- Руководство Отделом
- Оптимизация бизнес процессов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела
- Анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление заключений
- Автоматизация процессов анализа операций клиентов в целях выявления признаков сомнительных и применения мер к таким клиентам
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов (ЦБ, Росфинмониторинг)
- Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
Working conditions
- Пятидневная рабочая неделя, пн.-чт. - с 9 до 18, в пт. до 16.45
- Испытательный срок 3 месяца
- ДМС после испытательного срока
- Корпоративная столовая в здании Банка
- Доплата больничного до 100 % заработка на сотрудника и его детей
