Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Тип сообщения

Повторное

Информация о собрании
Референс корпоративного действия	913258
Полное наименование эмитента	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
Дата принятия решения о созыве собрания	15.04.2024
Дата проведения собрания	20.05.2024
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	25.04.2024
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	19.05.2024 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	17.05.2024 (20:00:00 МСК)

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
913258X14654	RU0007252813	1-03-40046-N	RU0007252813	АК АЛРОСА, ПАО ао03

Повестка дня собрания
1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО). 10. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 11. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 1.1
Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год. С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813

Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813

Вопрос № 3 повестки дня
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.

Проект решения № 3.1
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год:...полная формулировка решения содержится в файле "15 Проекты решений"

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу	Право получения дивидендов

Вопрос № 4 повестки дня
О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 4.1
Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023-2024 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813

Вопрос № 5 повестки дня
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 5.1
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023-2024 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813

Вопрос № 6 повестки дня
Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 6.1
Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 15
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
6.1.1	Багынанов Павел Николаевич
6.1.2	Григорьева Евгения Васильевна
6.1.3	Дмитриев Кирилл Александрович
6.1.4	Донец Андрей Иванович
6.1.5	Дяченко Сергей Николаевич
6.1.6	Иванов Сергей Сергеевич
6.1.7	Лобашев Андрей Альбертович
6.1.8	Маринычев Павел Алексеевич
6.1.9	Местников Сергей Васильевич
6.1.10	Моисеев Алексей Владимирович
6.1.11	Николаев Айсен Сергеевич
6.1.12	Николаев Игорь Иванович
6.1.13	Рюмин Андрей Валерьевич
6.1.14	Силуанов Антон Германович
6.1.15	Фрадков Петр Михайлович

Вопрос № 7 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 7.1
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - АЛЕКСЕЕВА Ивана Ивановича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813

Проект решения № 7.2
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - МАРКИНА Александра Владимировича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813

Проект решения № 7.3
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПЛАТОНОВА Сергея Ревазовича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813

Проект решения № 7.4
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ТУРУХИНУ Марию Александровну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813

Проект решения № 7.5
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - РОМАНОВУ Ньургуйану Владимировну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813

Вопрос № 8 повестки дня
Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 8.1
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2024 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2024 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813

Вопрос № 9 повестки дня
Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 9.1
Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813

Вопрос № 10 повестки дня
Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 10.1
Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813

Вопрос № 11 повестки дня
Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 11.1
Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента	Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО)
Дата принятия решения о созыве собрания	12.04.2024
Номер протокола	01/402-ПР-НС
Дата подписания протокола	15.04.2024

Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d425861f1039466b9ae92644b9c7f82e
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 20.04.2024 по 19.05.2024 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам: г. Москва, Озерковская набережная, дом 24, АК «АЛРОСА» (ПАО); Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также с 20.04.2024 на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.alrosa.ru. Информация (материалы) раскрывается и(или) предоставляется при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в ограниченном составе и(или) объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дополнительная информация	Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru и www.e-vote.ru
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.