Сообщение о собрании |
|||||||||||||
| Тип сообщения | Повторное |
| Референс корпоративного действия | 913258 |
| Полное наименование эмитента | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) |
| Дата принятия решения о созыве собрания | 15.04.2024 |
| Дата проведения собрания | 20.05.2024 |
| Время начала собрания | 00:00:00 МСК |
| Вид собрания | (MEET) Годовое общее собрание акционеров |
| Форма проведения собрания | Заочное голосование |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании | 25.04.2024 |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 19.05.2024 (23:59:00 МСК) |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 17.05.2024 (20:00:00 МСК) |
| Референс КД по ценной бумаге | ISIN | Регистрационный номер выпуска | Код НРД | Наименование выпуска |
| 913258X14654 | RU0007252813 | 1-03-40046-N | RU0007252813 | АК АЛРОСА, ПАО ао03 |
| 1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО). 10. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 11. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). |
| Описание лица или органа эмитента | Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| Дата принятия решения о созыве собрания | 12.04.2024 |
| Номер протокола | 01/402-ПР-НС |
| Дата подписания протокола | 15.04.2024 |
| Ссылка на материалы к собранию | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d425861f1039466b9ae92644b9c7f82e |
| Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров | Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению
годового Общего собрания акционеров, с 20.04.2024 по 19.05.2024 в рабочие дни с 09
часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам: г. Москва, Озерковская набережная,
дом 24, АК «АЛРОСА» (ПАО); Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6,
АК «АЛРОСА» (ПАО), а также с 20.04.2024 на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу www.alrosa.ru.
Информация (материалы) раскрывается и(или) предоставляется при подготовке к проведению
годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в ограниченном составе и(или)
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Дополнительная информация | Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru и www.e-vote.ru. |
| Дополнительная информация | Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown |