Презентация для банков-контрагентов - page 12

стр. 11
Политика Банка в области противодействия отмыванию до-
ходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма
8
В целях повышения степени доверия к Банку как к организации, проводящей активную политику противо-
действия совершению операций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, с отмыванием
доходов, полученных преступным путем, с фактами мошенничества при совершении банковских операций,
в Банке постоянно совершенствуются системы отслеживания сомнительных финансовых операций, прово-
дится работа с персоналом по повышению его квалификации.
В данный момент действуют «Правила внутреннего контроля ББР Банка (АО) в целях противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утверж-
денные приказом Председателя Правления №158 от 22.04.2013 г., последние изменения и дополнения в
приказ внесены 26.07.2013 г.
8-800-220-4000
Единая справочная служба Банка
Лицензия ЦБ РФ от 27 января 2015 года
№ 2929.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17
Powered by FlippingBook